По данным правоохранителей, предприятия «Алтай-2» и «Сибирь» в прошлом году разрабатывали участки, на которые у них не было лицензии. Работы велись в основном на территории Заринского района. За 8 месяцев был добыт значительный объём неучтённого золота. Драгоценный металл не заносился в отчётность, его перевозили и хранили под видом минерального сырья. По закону добытое золото артельщики должны сдавать государству, вместо этого они наладили незаконную продажу.
Полученное в результате переработки заводским путём золото они продавали в один из коммерческих банков, несмотря на то что оно подлежало обязательной сдаче в Государственный фонд драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации. Своими действиями руководители золотодобывающих предприятий нанесли вред государству на общую сумму более 18 миллионов рублей. Кроме того, обвиняемый, узнав, что сотрудниками ФСБ проводятся оперативно-разыскные мероприятия, предпринял попытку дать взятку оперативному сотруднику в сумме 300 тысяч рублей.